Dosar de evaziune cu 440.000 de doze energizante închis prin prescripție
Evaziunea fiscală încheiată prin prescripție
Pe 14 noiembrie 2025, Tribunalul Bihor a decis o concluzie controversată într-un caz de evaziune fiscală care implică trei cetățeni orădeni. Procesul penal, care a durat mai bine de 13 ani, a fost închis din cauza prescripției, aducând astfel un final neprevăzut pentru George Octavian Petruț, Alexandru Talpoș (cunoscut în trecut ca Andor) și Cristian Doru Merțe. Instanța a dispus ca aceștia să plătească, în solidar cu două firme implicate, un prejudiciu estimat la peste 466.000 de lei, cauzat prin neplata TVA și impozit pe profit.
Detalii despre fraudă
Conform procurorilor din Bihor, situația a degenerat dintr-o serie de tranzacții fictive care implicau nu mai puțin de 443.000 de doze de energizante, cu o valoare totală de 1,53 milioane de lei, precum și aproximativ 500.000 de flyere publicitare, facturate cu aproape 680.000 de lei. Aceasta a fost o schemă elaborată care a permis celor trei indivizi să manipuleze sistemul fiscal în mod flagrant.
Investigațiile încep
Toate acestea au fost scoase la iveală grație unei inspecții fiscale din 2016 la firma Star West Market Impex SRL, gestionată de George Petruț. Inspectorii ANAF au depus o plângere penală, argumentând că reprezentanții firmei au raportat cheltuieli fictive. În cadrul anchetei, s-a descoperit că Petruț a înregistrat șase facturi fiscale între decembrie 2011 și aprilie 2012, legate de achiziția celor 443.000 de doze de energizant, fiind astfel capabil să beneficieze de un TVA deductibil de 297.660 de lei.
Schema de vânzări internaționale
Ulterior, Petruț a vândut aceste energizante unor clienți din afaceri externe, evitând colectarea TVA-ului, având în vedere că livrările intracomunitare sunt scutite de taxare. Totuși, anchetatorii au stabilit că facturile emise erau parte a unei scheme frauduloase, provenind de la o firmă “fantomă”, Dacrimer Import Export SRL, administrată de Cristian Doru Merțe. Acesta a relatat că a dorit să închidă societatea, dar, la cererea lui Alexandru Talpoș, s-a văzut obligat să-i ofere toate documentele firmei, inclusiv ștampilele.
Complicități și fapte incriminatoare
Talpoș a fost acuzat de complicitate la evaziune fiscală, fiind suspectat că i-a oferit lui Petruț facturi fictive pentru a-l ajuta să scape de obligațiile fiscale. Merțe a fost, de asemenea, implicat în această rețea de evaziune, fiind cercetat pentru complicitate. În contul său, au fost depuși 274.000 de lei, cu denumirea de „restituire creditare”, bani pe care i-ar fi retras în numerar în 12 tranșe. Merțe a respins acuzațiile, declarând că nu avea resurse financiare pentru a susține activitățile societății.
Facturi fictive și prejudicii fiscale
Investigând mai departe, autoritățile au descoperit că firma lui George Petruț a recepționat opt facturi fiscale în valoare totală de 676.920 de lei, emise în noiembrie 2012 de societatea Romside SRL, ce era administrată de Alexandru Talpoș. Aceste facturi documentau livrări fictive de 480.000 de flyere publicitare și 14.400 de cataloage de prezentare. Procurorii au subliniat comportamentul fraudulos al Romside SRL, având în vedere că aceasta era implicată în livrări fictive, permițând Star West Market Impex să își compenseze artificial TVA-ul colectat din livrările reale, ceea ce a dus la o diminuare a impozitelor datorate statului.
Consecințele juridice
Prejudiciul generat statului în acest caz este estimat la aproape 169.000 de lei, acoperind TVA și impozitul pe profit neachitat. Cu toate acestea, pe 7 noiembrie 2025, Tribunalul Bihor a menținut sechestrul dispus asupra bunurilor lui George Petruț, Alexandru Talpoș, și firmelor implicate, o decizie ce poate fi contestată la Curtea de Apel Oradea în termen de 10 zile de la comunicare.
