Doi administratori din Oradea, acuzați de evaziune, datorează ANAF 3,6 milioane lei
Administrația din Oradea sub lupă: Doi antreprenori acuzați de evaziune fiscală
Într-o decizie drastică luată de Tribunalul Bihor la finele anului 2025, Dan Ascunseanu și Călin Trifa, doi administratori de firmă din Oradea, au fost obligați să achite suma colosală de 3,6 milioane de lei către ANAF. Această hotărâre a venit în urma unei anchete îndelungate în care cei doi au fost acuzați de evaziune fiscală, iar procesul penal s-a încheiat datorită prescripției, însă prejudiciul a rămas nediscutat.
Acuzațiile aduse de DIICOT Oradea sunt grave: Ascunseanu, asociat și administrator de fapt al companiei, împreună cu Trifa, administrator de drept, au fost suspectați că au emis 1.345 de facturi pentru livrări fictive de fructe și legume către societăți din Ungaria între anii 2012 și 2014. Aceste livrări fictive, scutite de TVA, aveau o valoare totală de peste 15 milioane de lei, având ca scop evident evitarea obligațiilor fiscale impuse de legislația românească.
Procurorii au demonstrat că societatea administrată de acești indivizi nu a achitat TVA-ul datorat, în valoare de 3,6 milioane de lei, iar investigația a scos la iveală faptul că companiile maghiare implicate în schemă, Frulime Kft și Expofruit Kft, nu desfășurau activitate reală. Acestea au fost înființate la sugestia lui Ascunseanu și Trifa, utilizând numele unor persoane fără capacitate economică, ce erau plătite pentru a-și asuma identitățile respective.
Sentința Tribunalului Bihor din 31 decembrie 2025 a subliniat că transporturile și livrările intercomunitare reflectate în facturi nu au avut loc, ci au fost doar o simulare menită să justifice scăderea stocurilor de marfă din gestiunea societății din Oradea.
Inicial, Ascunseanu și Trifa au fost acuzați de constitutie a unui grup infracțional organizat, dar această acuzație a fost ulterior clasată. Cei doi au fost reținuți pe 1 iulie 2015, după percheziții care s-au desfășurat într-o piață de fructe din Oradea. Ascunseanu a fost reținut în arest și ulterior plasat în arest la domiciliu pe o durată de aproape două luni, în timp ce Trifa a fost supus aceleași măsuri restricționându-i libertatea până la finalul lunii septembrie 2015.
În ianuarie 2022, Tribunalul Bihor a decis încetarea procesului penal pentru evaziune, pe fondul unei decizii emise de Curtea Constituțională care a stabilit că DIICOT nu are competența de a investiga în cadrul unei cauze disjunse. Trei luni mai târziu, Curtea de Apel Oradea a anulat sentința primei instanțe, permițând astfel rejudecarea cazului.
Astfel, după întoarcerea dosarului, Tribunalul Bihor a constatat că termenul de prescripție de 10 ani pentru faptele de evaziune s-a împlinit „cel mai târziu la finalul lunii martie 2024”. Deși procesul penal a fost oprit, instanța a decis totuși ca cei doi să plătească prejudiciul de 3,6 milioane de lei, la care se adaugă penalități și dobânzi.
Judecătorul de caz a hotărât menținerea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor confiscate de DIICOT Oradea, în valoare de circa 17.000 de lei, și asupra proprietăților lui Ascunseanu. Fiecare dintre inculpați a fost de asemenea obligat să achite cheltuieli de judecată de 7.000 de lei. Sentința poate fi contestată în termen de 10 zile de la pronunțare, ridicând astfel un nou val de întrebări asupra integrității și responsabilității în mediul de afaceri din Oradea.
